MUHTAR anu panarima tina Curiga Urus Laporan
Nasional Otoritas pikeun Panalungtikan jeung Gugatan Ékonomi jeung Lingkungan Kajahatan di NorwégiaNorwégia sacara finansial akal unit ('FIU') geus anggota Egmont Group saprak. Norwegia istilah pikeun Enheten pikeun finansiell etterretning. Duit Laundering Kalakuan hubungan ka ukuran dipaké pikeun merangan laundering duit jeung pembiayaan terorisme, kukituna incorporating katilu diréktif.
Nurutkeun ka bagian dua belas norwegia Code Pidana, ngadatangan ahli hukum nu matuh ka aturan criminalizing laundering duit.
Duit Laundering Kalakuan lumaku pikeun ngadatangan ahli hukum ka extent sarua yén éta manglaku ka norwegia ahli hukum, disadiakeun yén ngadatangan pengacara dianggap 'ngadegkeun' di Norwégia, luyu jeung bagian tilu Laundering Duit Polah. Norwegia Bar Association ('NBA') geus dikaluarkeun ngariung etika pedoman pikeun ahli hukum, nu sacara husus nujul ka laundering anti-duit.
Maranéhanana geus ogé disusun a template pikeun kadali internal jeung komunikasi rutinitas.
Sanajan Finansial Otoritas Musyawarah Norwégia geus dikaluarkeun AML - CFT tungtunan pikeun agén real estate, accountants, auditors jeung sajabana (Sirkular dalapan -), a sector-hidayah husus pikeun ahli hukum teu acan aya."The Act ogé lumaku ka handap legal jeung jalma alami dina latihan profesi maranéhanana. ahli hukum jeung jalma séjén anu nyadiakeun bebas bantuan hukum dina professional atawa rutin, lamun maranehna mantuan atawa meta atas nama klien di tata atawa mawa kaluar transaksi keuangan atawa transaksi saperti ngalibetkeun sipat nyata atawa nu sipat movable tina nilai exceeding NOK."Duit Laundering Polah nujul ka badan disebutkeun dina ayat opat jadi 'badan jeung ngalaporkeun kawajiban'. Klien karajinan alatan téh kudu dilaksanakeun lamun pengacara nu asup kana hiji palanggan hubungan jeung klien nu diwangun ku hiji ngerjakeun sakumaha disebut di bagian, ayat kadua, item tilu Laundering Duit Polah. Alam identitas jalma anu diverifikasi ku ngahasilkeun hiji dokumén anu dikaluarkeun ku hiji otoritas publik, nu biasana ngandung jalmi sacara lengkep ngaran, signature, photograph, nomer identitas pribadi atawa D-number (for non-warga). Hiji jalma legal identitas (e.g a corporation) diverifikasi ku mariksa hususna masarakat registers jeung ngahasilkeun sertipikat pendaftaran, atawa dina sababaraha kasus, lain baé printouts. Lamun client is a legal person, the identitas jalma meta atas nama klien bakal diverifikasi. Dokuméntasi ogé bakal jadi disadiakeun pikeun ngabuktikeun yen jalma patali ngabogaan hak pikeun ngagambarkeun klien externally. Lamun jalma lian ti klien geus dibales katuhu pembuangan leuwih ti hiji akun atawa deposit a, atawa geus dibales katuhu pikeun ngalakonan transaksi, identitas jalma patali bakal diverifikasi. Alam identitas jalma bisa diverifikasi dina sababaraha séjén manner lian ti a valid bukti identitas lamun pengacara téh pasti jalma identitas"Badan jeung ngalaporkeun kawajiban bisa nuliskeun kana kontrak ditulis jeung panyadia ladenan ngeunaan outsourcing aplikasi customer karajinan alatan ukuran. Di handap ieu hukum jeung jalma alam bisa fungsi salaku panyadia ladenan nurutkeun ka ayat kahiji: badan jeung ngalaporkeun kawajiban tanggung jawab mastikeun yén konsumén karajinan alatan ukuran anu dilarapkeun luyu jeung kiwari katetepan jeung peraturan nu aya jeung nu prosedur hade jeung ukuran perlu diterapkeun nurutkeun ka bagian."Ahli hukum ngan diperlukeun pikeun laporan aktivitas curiga lamun ngabantu atawa meta atas nama klien di tata atawa mawa kaluar transaksi finansial. Istilah 'mawa kaluar' ngawengku ngalakonan transaksi finansial. Lamun hiji éntitas jeung ngalaporkeun kawajiban tersangka nu urus nyaéta patali wit h proceeds kajahatan atawa jeung nyinggung matuh ka subsections a, b atawa c Umum Sipil Code Pidana (i. terorisme), inquiries salajengna bakal dijieun pikeun mastikeun atawa ngabantah kacurigaan. Lamun kitu inquiries gagal pikeun ngabantah kacurigaan, badan jeung ngalaporkeun kawajiban wajib dina prakarsa sorangan ngalebetkeun informasi pikeun kokrim ngeunaan urus di tanya jeung kaayaan nu méré naek ka kacurigaan. Ahli hukum jeung hukum bebas profésional anu teu wajib lapor dina perkara nu datang ka perhatian maranéhanana dina kursus karya maranéhanana dina ascertaining klien sacara hukum posisi. Ngajadikeun bebas ieu manglaku lamun pengacara a - independent hukum professional mimitina narima informasi dina raraga pikeun mutuskeun atawa jenis bantuan hukum bisa jadi disadiakeun. Ahli hukum ogé teu wajib lapor saméméh, salila jeung saterusna ka proceedings legal lamun urusan kitu nu langsung patali jeung sengketa hukum.
Lamun pengacara nu narima informasi nu boga nganggur teu jeung sengketa hukum, ngalaporkeun kawajiban bisa hudang, mandang tugas karusiahan.
Nu FATF dileupaskeun nu Nurutan-Up-Laporan dina
Tapi, lamun informasi patali ka bantuan dina séjénna (anyar) perkara, pengacara bisa jadi dianggap salaku mibanda ditarima hiji ngerjakeun patali ka dinya jeung mangka hukum teu panawaran. Leuwih ti éta, dalapan belas bagian tina Laundering Duit Act ngandung hiji ngajadikeun bebas ti pangacara sacara tugas karusiahan lamun ngalaporkeun transaksi curiga dina iman alus. Badan jeung ngalaporkeun kawajiban teu kudu mawa kaluar transaksi entailing hiji kawajiban pikeun nalungtik saméméh kokrim geus nyaho. Dina kasus husus, kokrim bisa raraga yén saperti a urus bakal teu bisa dilaksanakeun. Urus bisa mangkaning dilaksanakeun saméméh notifying kokrim lamun teu mungkin pikeun refrain ti mawa urus kaluar atawa lamun omission pikeun ngalakonan transaksi bakal impede panalungtikan.
Dina kasus saperti, kokrim lah aya beja geura-giru sanggeus urus geus dilaksanakeun.
Klien atawa pihak katilu nu teu bakal informed of inquiries nu keur dilakukeun, informasi nu geus disadiakeun pikeun kokrim, atawa investigations nu keur dilaksanakeun. Tapi, ieu teu preclude pengacara bentuk ngusahakeun ngolo-ngolo klien ka refrain ti committing hiji polah ilegal. Lamun klien karajinan alatan ukuran teu bisa dilarapkeun, badan jeung ngalaporkeun kawajiban moal nyieun hubungan customer atawa mawa kaluar urus sasuai. Tapi, ieu teu panawaran lamun ahli hukum jeung jalma séjén anu nyadiakeun bebas bantuan hukum dina professional atawa rutin nu ascertaining klien sacara legal status atawa ngalambangkeun klien dina proceedings hukum. Enya, FATF dileupaskeun Katilu Silih Laporan Evaluasi pikeun Norwégia dina Laundering Anti-Duit jeung Combating Pembiayaan Térorisme dina juni ('MER'). Nu MER manggihan yén Norwégia ieu kalolobaan patuh jeung hal ka STR salaku sarat maranehna dilarapkeun ka ahli hukum.
Tapi, aya no konsép ditingkatkeun kamampuhna customer karajinan alatan ukuran pikeun risiko luhur konsumén, atawa ngurangan customer karajinan alatan ukuran pikeun résiko low konsumén.
Sacara umum, syarat customer nu dilaksanakeun di Norwégia, tapi range pinuh ku customer karajinan alatan syarat dina FATF henteu. Nu FATF ogé dicatet yén kadali internal jeung catetan buruk sarat anu satisfactorily dilaksanakeun ku ahli hukum dina garis jeung FATF saran jeung Laundering Duit Polah, tapi disebut pikeun jelas sector husus-laundering anti-duit pedoman pikeun profesi hukum. Di handap ieu nyoko MER, luyu jeung normal FATF nuturkeun-up prosedur, Norwégia ieu diperlukeun pikeun nyadiakeun informasi dina ukuran ieu geus dicokot pikeun nepikeun deficiencies dicirikeun dina MER. Sasuai pikeun laporan ieu, Norwégia terus dipeunteun salaku sawaréh patuh jeung FATF saran.
